Thứ hai 04/03/2024 09:37 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lãnh đạo Công ty Vạn Hưng Phát bị khởi tố vì đem dự án 'chết' đi lừa đảo

10:58 | 26/06/2021

Đem dự án chung cư Vạn Hưng Phát đã dừng triển khai đi ký kết, lãnh đạo Công ty Vạn Hưng Phát bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

lanh dao cong ty van hung phat bi khoi to vi dem du an chet di lua dao

Lấy tiền cọc nhưng không thực hiện

Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Đào Văn Giang, Tổng giám đốc Công ty Thương mại Xây dựng Vạn Hưng Phát và Đỗ Thành Long, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Tài chính Golden M&A.

lanh dao cong ty van hung phat bi khoi to vi dem du an chet di lua dao
Dự án chung cư Vạn Hưng Phát dừng thi công từ năm 2011.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã nhận được đơn tố giác tội phạm của Công ty T. M. tố hai ông này có hành vi chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ của dự án chung cư Vạn Hưng Phát (quận 8, TPHCM).

Dự án chung cư Vạn Hưng Phát do Công ty Vạn Hưng Phát làm chủ đầu tư đã “trùm mền” từ năm 2011 và được một tập đoàn mua lại. Tuy nhiên, một nhóm người xưng là chủ đầu tư lại mang đi ký hợp đồng huy động vốn. Cụ thể, ông Đỗ Văn Giang thông qua Công ty Golden M&A với người đại diện pháp luật là ông Đỗ Thanh Long đã ký độc quyền phân phối dự án với Công ty T. M.

Để phân phối lại dự án này, Công ty T. M. phải ký quỹ độc quyền môi giới, với số tiền là 10 tỷ đồng và đã được chuyển vào tài khoản Công ty Golden M&A. Khi ký kết, Công ty Golden M&A và Công ty Vạn Hưng Phát cam kết trước ngày 30/3/2020 sẽ hoàn thành công tác thi công đậy nắp hầm, tháng 4/2020 sẽ mở bán. Nếu dự án không được triển khai pháp lý để mở bán đúng tiến độ thì Công ty Golden M&A phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc, chịu phạt vi phạm hợp đồng số tiền 20 tỷ đồng.

Chưa kể, nhóm người này còn gia tăng niềm tin cho Công ty T. M. bằng việc giới thiệu là con, cháu các tướng, tá, quan chức có quyền lực. Quảng bá rằng công ty đang triển khai nhiều dự án tại Bình Thuận, Tiền Giang, Bình Dương, dự án Southen Place (quận 7, TPHCM)… Tuy nhiên đến thời điểm này dự án vẫn chưa có dấu hiệu triển khai trở lại, cũng không thể mở bán như lời cam kết của lãnh đạo Công ty Vạn Hưng Phát.

Kiện ra tòa

Dự án chung cư Vạn Hưng Phát dừng thi công từ năm 2011, khi đã bán gần hết số căn hộ và thu của khách hàng lên đến 95% giá trị hợp đồng. Sau khi dự án dừng triển khai, chủ đầu tư cũng biến mất và khách hàng, ngân hàng đã kiện công ty này ra tòa để đòi tiền. Tòa án quận 8, TPHCM đã tuyên khách hàng, đối tác thắng kiện, chuyển hồ sơ qua thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự quận 8, với số tiền chủ đầu tư phải trả là trên 300 tỷ đồng.

lanh dao cong ty van hung phat bi khoi to vi dem du an chet di lua dao
Bên trong dự án chung cư Vạn Hưng Phát.

Sau đó, năm 2018, dự án đã được Công ty Hưng An Điền mua đấu giá nợ xấu từ ngân hàng. Đồng thời trả lại tiền cho khách hàng, với tổng số tiền trên 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi công ty này bắt tay vào khởi động lại dự án, thực hiện các thủ tục bồi thường tiền mua căn hộ của khách hàng trước đó thông qua Chi cục Thi hành án dân dự quận 8 thì phát hiện Công ty Vạn Hưng Phát còn quá nhiều khoản nợ khác, rối rắm tài chính khiến dự án không thể triển khai. Hiện tại, Công ty Hưng An Điền đang làm hồ sơ kiện, đòi trả lại tiền.

Điều đáng nói, năm 2018 khi Công ty Hưng An Điền mua lại dự án chung cư Vạn Hưng Phát cũng đã được cơ quan chức năng bàn giao con dấu của Công ty Vạn Hưng Phát cho công ty này nắm giữ nhưng đến ngày 3/1/2020 ông Đào Văn Giang với chức danh Tổng giám đốc đã dùng con dấu Công ty Vạn Hưng Phát để đóng trên các hợp đồng, tài liệu và quyết định bổ nhiệm lãnh đạo và hợp đồng môi giới với Công ty Golden M&A.

Theo Duy Quang/Tienphong.vn

Cùng chuyên mục
  • Chuyển cơ quan điều tra các dấu hiệu vi phạm tại dự án xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang

    (Xây dựng) – Chánh Thanh tra Sở Xây dựng An Giang vừa ký ban hành Kết luận Thanh tra số 21/KLTT- ĐTT về việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng đối với Dự án Nhà hát tỉnh An Giang. Theo đó, kết luận nhiều vi phạm trong đầu tư, xây dựng và giao Trưởng đoàn Thanh tra phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để thực hiện chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang xem xét, thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

  • Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về các vụ án tại FLC, Phúc Sơn

    Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 ngày 02/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến các vụ án 'nóng' thời gian qua: vụ Tân Hoàng Minh-FLC trước đó và vụ tập đoàn Phúc Sơn vừa khởi tố cuối tháng 2.

  • Quảng Nam: Ban quản lý dự án huyện Thăng Bình bị đề nghị xử phạt 300-400 triệu đồng

    (Xây dựng) – Ban Quản lý dự án - Đô thị huyện Thăng Bình, Quảng Nam bị đề nghị xử phạt 300-400 triệu đồng vì vi phạm quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 13, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  • Phát hiện nhiều sai phạm dự án đầu tư xây dựng công trình Chỉnh lý, trưng bày Bảo tàng thành phố Cần Thơ

    (Xây dựng) – Ngày 12/7/2023, bà Trần Thị Thanh Thúy - Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ đã ký Quyết định số 140/QĐ-TTr Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện dự án Chỉnh lý, trưng bày Bảo tàng thành phố Cần Thơ. Đến 10/01/2024, Thanh tra Cần Thơ đã ban hành Kết luận Thanh tra số 40/KL-TTr việc chấp hành pháp luật trong thực hiện dự án Chỉnh lý, trưng bày Bảo tàng thành phố Cần Thơ. Qua thanh tra đã phát hiện dự án này, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư đã nhiều sai phạm trong đấu thầu, xây dựng, nghiệm thu và quyết toán. Đến nay, dự án đã hết thời gian thực hiện theo Quyết định đầu tư (2019-2021) nhưng chủ đầu tư chưa trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện dự án làm cơ sở thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định...

  • Thái Bình: Khởi tố Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Hồng An về việc bán trái phép hơn 5.000m2 đất lúa

    (Xây dựng) - Chủ tịch và Phó Chủ tịch cùng nhiều cán bộ UBND xã Hồng An (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) vừa bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, xử lý theo quy định về việc bán trái phép hơn 5.000m2 đất lúa.

  • Hà Tĩnh: Phạt 70 triệu đồng doanh nghiệp không thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định

    (Xây dựng) – Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Từ Minh Thanh chủ đầu tư dự án Khu chăn nuôi lợn giống DABACO Hà Tĩnh, vì không thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load