Khởi tố vụ án Cty CP Phát triển nhà Ô Cấp tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

• Bài 2: Sự thật khủng khiếp về Cty Thu Hà
• Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Cty CP Phát triển nhà Ô Cấp lừa đảo khách hàng

(Xây dựng) – Liên quan đến dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền do Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp (Cty Ô Cấp) làm chủ đầu tư. Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đại tá Nguyễn Huy Cương – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ký Quyết định khởi tố vụ án tại Khu dân cư số 1 Tây Nam, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền do Cty Ô Cấp làm chủ đầu tư.

Trước đó, Báo điện tử Xây dựng đã có loạt bài phản ánh, từ năm 2003 đến 2014, Cty Ô Cấp đã huy động vốn của 852 khách hàng qua hình thức ký Hợp đồng góp vốn để nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở. Tổng số tiền đã thu là hơn 212 tỷ đồng.

Sau đó, khách hàng nhiều lần tố cáo việc Cty Ô Cấp đã thu tiền góp vốn bằng nền đất nhưng không thực hiện cam kết; đưa các GCNQSD đất của khách hàng đi thế chấp ngân hàng, sau đó bán lại cho người khác.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an nhận thấy, sau khi lập thủ tục xin cấp giấy CNQSD đất, Cty Ô Cấp đã đem thế chấp ngân hàng, mất khả năng thanh toán, bị phát mãi tài sản và tự ý thỏa thuận bán cho bà Nguyễn Thị Thu Hà (Cty TNHH Xây dựng - Thương mại Thu Hà) để thanh toán nợ vay.

Khu dân cư số 1 Tây Nam, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền do Cty Ô Cấp làm chủ đầu tư

Cụ thể, năm 2009 và 2011, Cty Ô Cấp vay vốn và nhờ Cty TNHH TM và Xây dựng Thành Long và Cty TNHH Đồng Tiến (TP Vũng Tàu) đứng tên ký Hợp đồng vay Ngân hàng Eximbank tổng số tiền gần 63 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là các giấy CNQSD đất tại dự án “Khu dân cư số 1”.

Sau khi thế chấp, Cty Ô Cấp thanh toán một phần nợ gốc để giải chấp một số giấy CNQSD đất. Đồng thời, mượn lại 15 giấy CNQSD đất để tách một phần diện tích thành 271 giấy CNQSD đất nền dự án. Sau khi tách trả lại 134 giấy, số còn lại cam kết trả 11 tỷ nhưng không thực hiện. Tính đến tháng 7/2019, tổng nợ gốc và nợ lãi của nhóm Cty Ô Cấp là hơn 132 tỷ đồng.

Tiếp đó, năm 2016, Cty Ô Cấp ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Cty TNHH Xây dựng - Thương mại Thu Hà với số tiền 180 tỷ đồng. Do bà Hà không chuyển tiền thanh toán nên Cty Ô Cấp không chuyển giao dự án.

Đầu năm 2018, Cty Ô cấp ký Hợp đồng vay của bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Đỗ Minh Phương số tiền 120 tỷ đồng (không tính lãi suất). Bà Hà đã chuyển số tiền vay 10 tỷ đồng để thương lượng trả lại tiền cho khoảng 100 khách hàng đã ký Hợp đồng góp vốn trước đây.

Liên quan đến vụ án, trước đó Công an đã khởi tố vụ án hình sự về “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” để điều tra, trong đó có các hợp đồng tín dụng liên quan đến Cty TNHH Thương mại và Xây dựng Thành Long và Cty TNHH Đồng Tiến.

Đối với việc bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Đỗ Minh Phương thỏa thuận thanh toán nợ vay cho Cty Ô Cấp để nhận lại một số giấy CNQSD đất nông nghiệp, theo cơ quan Công an việc chuyển nhượng như nêu trên không có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là vô hiệu, không có giá trị pháp lý.

Theo báo cáo của Cơ quan CSĐT, trường hợp ông Hoàng Huy Hiển - Chủ tịch HĐQT Cty Ô Cấp, Cơ quan điều tra đã nhiều lần mời làm việc nhưng do đang điều trị bệnh nên ông Hiển không đến làm việc theo thời gian ghi trên giấy mời. Vì vậy việc giải quyết tố giác mất thời gian.