(Xây dựng) – Chiều 10/8, Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy Bình Dương phối hợp với công an tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp thông tin việc cơ quan điều tra khởi tố bắt giữ ông Nguyễn Hồng Khanh – Tỉnh Ủy viên về những hành vi vi phạm pháp luật.
Toàn cảnh buổi công bố thông tin vụ bắt ông nguyễn Hồng Khanh - Tỉnh Ủy viên tỉnh Bình Dương
Theo Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương cho biết: Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ án “Vi phạm các quy định sử dụng tài sản Nhà nước sai quy định gây thất thoát lãng phí” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo Quyết định khởi tố vụ án số 37 ngày 12/3/2018.
Quá trình điều tra cho thấy từ năm 2005 - 2008, bà Hồ Thị Hiệp là Giám đốc Cty TNHH xuất khẩu thương mại An Tây (gọi tắt là Cty An Tây) điều hành hoạt động. Để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì phía bà Hiệp đã vay của Chi nhánh Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn với số tiền tổng cộng là 72 tỷ đồng, tài sản thế chấp Ngân hàng gồm có trên 20 ha đất và nhà xưởng, máy móc thiết bị với định giá tài sản thế chấp thời gian 2005-2008 là khoảng 80 tỷ đồng. Đến năm 2008, Cty An Tây không có khả năng trả nợ nên Ngân hàng khoanh lại nợ xấu. Năm 2011, Ngân hàng trưng dụng vốn dự phòng để xử lý nợ xấu, nợ rủi do để trả khoản nợ này. Sau khi ngân hàng trưng dụng quỹ dự phòng xử lý rủi ro để thanh toán, thì ngân hàng BIDV xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.
Việc xử lý tài sản thế chấp này thực hiện từ năm 2012 đến năm 2015, do ông Nguyễn Huy Hùng là Giám đốc Ngân hàng và ông Nguyễn Quang Lộc là Phó trưởng Phòng quan hệ khách hàng 1 xử lý nợ khách hàng, trực tiếp thực hiện. Phương thức xử lý tài sản thế chấp ngân hàng là giao cho bà Hồ Thị Hiệp tự bán và bên mua là ông Nguyễn Hồng Khanh cùng gia đình mua lại toàn bộ số tài sản thế chấp ngân hàng.
Việc xử lý tài sản nêu trên do ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc thực hiện không đúng như quy định tại Nghị định số 163 ngày 29/12/2006 của Chính phủ quy định về quy tắc xử lý tài sản đảm bảo và quy định về giao dịch đảm bảo cho vay ban hành kèm theo quyết định của ngân hàng BIDV.
Tuy nhiên, việc xử lý này lại gây thiệt hại cho ngân hàng bởi hành vi của các cá nhân trên là vi phạm các quy định như: Ngân hàng không có văn bản thỏa thuận với bên bán, không có định giá tài sản, không đưa ra bán đấu giá tài sản và tự ý hạ thấp giá trị tài sản, quyết định bán không đúng thẩm quyền và 1 số sai phạm khác... Cụ thể, giá trị tài sản thế chấp theo giá trị ban đầu trên 80 tỷ đồng nhưng ông Hùng và ông Lộc đã thỏa thuận với bà Hiệp, ông Khanh hạ thấp giá bán và chỉ đưa một phần vào Ngân hàng.
“Theo điều tra xác định số tiền chỉ đưa vào Ngân hàng khoảng 8,7 tỷ đồng và ông Khanh trực tiếp giữ lại một phần để đưa lại cho bà Hiệp với số tiền là 4,1 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm hiện nay, nợ ngân hàng của Cty An Tây khoảng 106 tỷ đồng mà ngân hàng không thu hồi được. Đây là thiệt hại lớn cho tài sản Nhà nước. Hành vi của ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc đủ yếu tố cấu thành tội phạm, vi phạm về quy định xử lý sử dụng tài sản Nhà nước để thất thoát.
Quá trình điều tra xác định ông Nguyễn Hồng Khanh từng là Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND TX Bến Cát đã thỏa thuận thống nhất với một bộ phận ngân hàng là ông Hùng, ông Lộc và bà Hiệp trích 50% số tiền bán tài sản đưa lại cho bà Hiệp, còn một phần trả lại ngân hàng.
Cụ thể đến thời điểm này, Cơ quan điều tra chứng minh số tiền ông Khanh trực tiếp đưa cho bà Hiệp khoảng 4,1 tỷ đồng, đúng ra số tiền này phải thu hồi và nộp cho Nhà nước tránh gây thất thoát.
“Trên cơ sở chứng cứ thu thập được đã đủ căn cứ xác định hành vi của ông Nguyễn Hồng Khanh đồng phạm với ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc về tội vi phạm các quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định tại Điều 219 bộ Luật Hình sự”, Đại tá Chính nhấn mạnh.
Do đó, ngày 17/5/2018 cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc, dưới phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương. Đến ngày 10/8/2018, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Khanh - Tỉnh Ủy viên, Cựu Bí thư TX Bến Cát.
Hiện nay, cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ để chứng minh các hành vi phạm tội liên quan đối với các cá nhân có liên quan trong cái vụ án này.
Trước khi bị bắt, ông Khanh từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tài chính UBND huyện Bến Cát (cũ), Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND TX Bến Cát, sau đó được bầu giữ chức Bí thư TX Bến Cát.
Ông Khanh quê quán ở Bến Cát, trình độ chuyên môn là Cử nhân Tài chính kế toán. Tháng 6/2016 cho đến nay, ông Khanh bị cách chức Bí thư TX Bến Cát, điều động về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương.
Cao Cường
Theo
