Theo ông Ric power - Cố vấn phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố Chương trình toàn cầu phòng chống rửa tiền thì Việt Nam sử dụng lượng giao dịch tiền mặt lớn nên việc phát hiện trong quy trình rửa tiền là khó khăn. Ông Ric power phân tích 3 giai đoạn trong quá trình rửa tiền trên thế giới và cho biết trong quá trình rửa tiền được các tội phạm chia ra rất nhiều công đoạn nhằm gây khó khăn trong công việc điều tra. Hiện nay, nguồn tiền mà tội phạm quốc tế vận chuyển bất hợp pháp phần lớn xuất phát từ tham nhũng, buôn lậu ma tuý, buôn bán vũ khí…
Hội thảo đã đề cập đến các nỗ lực quốc tế chống lại nạn rửa tiền và ảnh hưởng của nạn rửa tiền đối với Việt Nam, tổng quan về Phòng chống rửa tiền tại Việt Nam và vai trò của truyền thông trong công tác phòng chống rửa tiền đồng thời cung cấp cho Báo chí các nghiên cứu điển hình về rửa tiền như: Rửa tiền trong nạn buôn gỗ trái phép của Nhóm các nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG) phối hợp với Ngân hàng thế giới thực hiện; Các đặc điểm của ngành bất động sản mà bọn tội phạm rửa tiên và tài trợ khủng bố có thể lợi dụng do Lực lượng đặc nhiệm về hoạt động tài chính chống rửa tiền (FATF) nghiên cứu; Việc vận chuyển tiền mặt, buôn bán ngoại tệ (các công cụ chuyển nhượng, mánh che giấu tài sản phạm pháp, an ninh, các khoản tiền…) trong đó đưa ra 1 số ví dụ điển hình như: dùng phi công vận chuyển tiền mặt và dùng các hình thức chuyển tiền thay thế ở Úc, các xu hướng sử dụng nhóm buôn lậu tiền mặt chuyên nghiệp ở Canada, dùng sinh viên vận chuyển các công cụ chuyển nhượng, các khoản lợi bất chính từ tham nhũng…
Hà Hiền
Theo baoxaydung.com.vn
