Thứ sáu 25/09/2020 14:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

TPHCM: Nữ giám đốc bán dự án “ma” chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

15:37 | 12/08/2020

Lập ra nhiều dự án đất nền không có thật, bà Phúc bán cho hàng trăm người để chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Hạnh Phúc (sinh năm 1980, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, tháng 12/2017, Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 3 thửa đất có tổng diện tích 7.276,8m2 đất trồng cây lâu năm tại phường Phú Hữu, quận 9.

tphcm nu giam doc ban du an ma chiem doat hang tram ty dong
Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc bị công an khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Dù chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện các thủ tục lập dự án, phân lô tách thửa theo quy định của pháp luật nhưng bà Phúc vẫn lập sơ đồ phân lô đất nền dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2, gồm 77 nền đất, diện tích từ 50-80m2/nền.

Sau đó, thông qua Công ty bất động sản T.Đ., Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 77 nền đất này cho 65 khách hàng và cam kết trong vòng 8 tháng sẽ thực hiện công chứng chuyển nhượng. Công ty bất động sản T.Đ. thu của khách hàng 98 tỷ đồng và đã thanh toán cho bà Phúc hơn 77,5 tỷ đồng.

Tháng 6/2018, 3 thửa đất Huỳnh Thị Hạnh Phúc nhận chuyển nhượng hợp thành 1 thửa đất, gọi là thửa đất 1344, chuyển mục đích sử dụng thành 6.824,3m2 đất ở và 452,5m2 đất trồng cây lâu năm.

Dù đã chuyển nhượng hết các nền đất cho khách hàng, tháng 11/2018, bà Phúc lại ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất 1344 cho ông N.C.T. (có công chứng) với giá 16 tỷ đồng. Ông T. sau đó thế chấp thửa đất này vay tiền 110 tỷ đồng của ngân hàng.

Ngoài ra, Phúc tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc Bất động sản ký hợp đồng chuyển nhượng 3/77 nền đất cho người khác; dẫn đến 1 nền đất được Phúc chuyển nhượng cho 2 khách hàng.

Tháng 4/2019, Phúc lại ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng thửa đất 1344 cho ông N.H.H. (bạn học cũ của Phúc) với giá 160 tỷ đồng, cam kết 3 tháng sau sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất cho ông H. tại phòng công chứng. Ông H. đã đặt cọc 40 tỷ đồng và bị Phúc chiếm đoạt.

Đến thời hạn giao nền đất, công chứng hợp đồng chuyển nhượng nền đất, Phúc viện ra nhiều lý do để kéo dài thời gian. Các khách hàng ký thanh lý hợp đồng, Phúc không trả tiền hoặc trả nhỏ giọt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM còn xác định bà Phúc tự lập các dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Long Thuận, Long Thạnh Mỹ (quận 9) và dự án Khu dân cư Linh Xuân (quận Thủ Đức) khi chưa có quyền định đoạt đối với các thửa đất (chỉ mới đặt cọc tiền cho chủ đất).

Sau đó, Phúc tự lập dự án khu dân cư, phân lô đất nền để ký các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất nền dưới dạng đất ở với hơn 200 cá nhân để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Vụ việc đang được công an mở rộng, điều tra.

Theo Hoàng Thuận/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • bo cong an boc tran thu doan lua dao qua dien thoai

    Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, đã có gần 800 vụ người dân tố giác bị lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt số tiền cả nghìn tỷ đồng. Bộ Công an đã đưa ra những cảnh báo trước loại tội phạm này.

    14:31 | 23/09/2020
  • tham dinh dieu chinh thiet ke xay dung trien khai sau thiet ke co so

    (Xây dựng) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Điểm đ, Khoản 3, Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng.

    20:19 | 22/09/2020
  • hai phong viec cap giay phep xay dung cho 2 xuong dong tau la dung quy dinh phap luat

    (Xây dựng) – Gần đây một tờ báo điện tử - Cơ quan của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội đưa tin: Ngày 26/6/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với Chủ tịch UBND các huyện thuộc các tỉnh, thành phố có đê cấp 3 đến cấp đặc biệt.

    08:35 | 22/09/2020
  • tay ninh tam giu bon tau hut cat trai phep trong ho dau tieng

    Tối 19/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Tây Ninh) đã kiểm tra, bắt quả tang 4 tàu vỏ sắt đang hút cát trái phép trong lòng hồ Dầu Tiếng.

    19:14 | 21/09/2020
  • toa an nhan dan thanh pho ho chi minh tuyen an bi cao nguyen thanh tai nguyen pho chu tich thuong truc ubnd thanh pho 8 nam tu giam

    (Xây dựng) - Sáng 20/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 8 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh; mức án dành cho các bị cáo đồng phạm khác là Lê Thị Thanh Thuý - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue 5 năm tù giam; bị cáo Đào Anh Kiệt - Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Hoài Nam - Nguyên Bí thư Quận ủy Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 4 năm tù giam; bị cáo Trương Văn Út - Nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh 3 năm tù giam, trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến khu đất “vàng” số 8-12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

    14:13 | 21/09/2020
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load