Chiều 7.9.2010 cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ký quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hòa Bình – Chủ tịch hội đồng quản trị; Nguyễn Mạnh Cường - Tổng giám đốc công ty và Nguyễn Thị Kim Thoa – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1.5 (Công ty 1.5) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai đối tượng: Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa, Cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo. Riêng đối tượng Nguyễn Mạnh Cường được tại ngoại. Cũng trong chiều cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng các đối tượng trên.
Theo ghi nhận của PV, chiều nay, sau khi cơ quan công an đọc lệnh bắt, đối tượng Thoa đã ngất xỉu. Tại cơ quan điều tra, rất nhiều người bị hại của công ty 1.5 đã kéo đến và tỏ ra rất bức xúc về hành vi lừa đảo của Bình và Thoa.
Nguyễn Thị Kim Thoa – Kế toán trưởng Công ty 1.5 (người gục mặt xuống bàn)
Trước đó, ngày 29.4 vụ án bán khống đất khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 để trục lợi đã được cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra lệnh khởi tố. Vụ bán khống đất Thanh Hà của Công ty 1.5 đã gây chấn động dư luận khi có gần 500 khách hàng tham gia góp vốn đầu tư dự án với tổng cộng số tiền hơn 800 tỷ đồng.
Điều đáng nói, Công ty 1.5 đã dùng phần lớn số tiền này để đầu tư vào các dự án khác và đến nay mất khả năng thanh toán. Dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 nằm trên trục đường phía Nam Hà Tây (cũ) có chiều dài 41,5 km, bắt đầu từ TP Hà Đông đi qua các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên với tổng diện tích gần 600 ha được chia nhiều khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B.
Đây là khu đô thị hoàn vốn cho việc Cienco 5 bỏ tiền ra xây dựng trục đường nam Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao cho Cienco 5 làm chủ đầu tư. Cienco 5 đã ủy quyền cho công ty Cienco 5 Land thực hiện dự án này.
Triển khai dự án, Cienco 5 Land ký hợp đồng tín dụng với Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1.5 (do ông Nguyễn Mạnh Cường làm tổng giám đốc). Công ty 1.5 cho Cienco 5 Land vay 200 tỉ đồng trong 18 tháng, lãi suất 1% tháng. Đổi lại, Công ty 1.5 được ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà. Hai bên còn ký phụ lục hợp đồng, theo đó cho phép Công ty 1.5 hợp tác đầu tư với vị trí đất biệt thự A2 thuộc dự án Khu đô thị Thanh Hà A với diện tích 55.000m2.
Tiếp đó, Công ty 1.5 đã ký hợp đồng giao vốn với một số khách hàng, trong đó nêu rõ công ty được đặc quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án Thanh Hà - Cienco 5. Khách hàng tự nguyện đóng khoản tài chính cho Công ty 1.5 bằng 30% giá trị chuyển nhượng, công ty chịu trách nhiệm giao dịch với chủ đầu tư để đảm bảo quý 2-2010, khách hàng nhận được quyền ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án Thanh Hà – Cienco5.
Lãnh đạo Cienco 5 Land khẳng định đã có văn bản thông báo dừng hợp đồng với Công ty 1.5 do công ty này không chuyển tiền cho Cienco 5 Land vay theo đúng thỏa thuận. Việc Công ty 1.5 sử dụng bản hợp đồng đã bị hủy để huy động vốn vào dự án Thanh Hà là trái phép, vì vậy Cienco 5 Land đã đề nghị công an điều tra
Đến nay với hơn 500 khách hàng (trong đó các nhà đầu tư chủ yếu ở Hà Nội, Hải Phòng, … và cả Việt kiều) đã mang tiền đầu tư vào dự án. Nhằm khắc phục hậu quả, tính đến thời điểm ngày 7.9, Công ty 1.5 đã tiến hành trả lại tiền cho những khách hàng có nhu cầu rút tiền. Công ty 1.5 thanh toán làm 2 đợt. Đợt 1, công ty sẽ trả 65% tổng số tiền khách hàng đã nộp, đợt 2, sẽ thanh toán nốt 35% số tiền còn lại. Tổng số tiền Công ty 1.5 trả cho khách hàng đợt 1 là 392 tỉ đồng, còn lại hơn 200 tỉ đồng Công ty 1.5 sẽ phải trả nốt cho khách hàng vào ngày 30.8. Dù đã ra hạn nhiều lần nhưng Công ty 1.5 vẫn chưa lo được tiền trả lại cho người dân.
Theo: LĐ
Theo baoxaydung.com.vn
