Thứ tư 29/06/2022 23:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Điểm mặt các vụ lừa đảo đất phân lô bán nền gây chấn động

09:40 | 03/04/2021

Vài năm gần đây, các vụ lừa đảo liên quan tới đất phân lô bán nền ngày một tăng về quy mô và cách thức. Không ít khách mua cho đến nay vẫn chưa đòi lại được số tiền đã bỏ ra đầu tư.

Đánh vào tâm lý chuộng đất nền của người Việt, nhiều doanh nghiệp đã phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, tung ra cam kết lợi nhuận hấp dẫn để thuyết phục người mua xuống tiền, nhưng đó chỉ là lừa đảo để chiếm đoạt.

Alibaba chiếm đoạt gần 2.500 tỷ đồng

Ngày 19/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (viết tắt là Công ty Alibaba). Theo đó, Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, quê Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh của cơ quan điều tra, Alibaba đã thành lập nhiều công ty bất động sản, tự vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận rồi tự phân lô, tách thửa trái phép để lừa bán cho 3.924 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng.

diem mat cac vu lua dao dat phan lo ban nen gay chan dong
Alibaba chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng của khách hàng.

Thủ đoạn của các đối tượng này là núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử).

Tuy nhiên, tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

121 lô đất "ma" tại Đà Nẵng

Ngày 3/42019, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Tổng Giám đốc công ty rao bán đất nền dự án "ma" tại Đà Nẵng.

diem mat cac vu lua dao dat phan lo ban nen gay chan dong
Theo Công an Đà Nẵng, dự án mang tên "Khu dân cư Nam Cẩm Lệ" và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân là không có thật (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo đó, Công ty này rao bán và nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ mua đất nền dự án mang tên "Khu dân cư Nam Cẩm Lệ" và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Trong khi đó, trên thực tế, khu đất trên vẫn do Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Đà Nẵng quản lý, không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án, bán đất nền.

Các lô đất được rao bán ít nhất 2,2 tỷ đồng. Không ít nạn nhân bị lừa tiền cọc từ 500 - 800 triệu đồng cho mỗi lô đất. Cá biệt, có trường hợp nạn nhân bị lừa hơn 6 tỷ đồng đặt cọc mua 12 lô đất.

Nữ giám đốc Angel Lina lừa bán 9 dự án "ma"

Năm 2019, hàng loạt vụ lừa đảo đất nền bị cơ quan chức năng khởi tố điều tra. Trong đó, phải kể đến phi vụ 9 dự án ma của nữ giám đốc Angel Lina. Theo đó, ngày 1/11/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh của cơ quan điều tra, Nhung tự dựng lên nhiều dự án không có thật trên đất công cộng, đất trong khu quy hoạch ở khu vực quận 9, quận 12, quận Thủ Đức, quận Bình Tân… rồi quảng cáo, kêu gọi nhiều người góp vốn mua đất nền dự án.

Công ty Angel Lina cam kết từ sau 1 năm sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Trường hợp, công ty vi phạm hợp đồng sẽ trả đủ số tiền đã nhận của khách hàng và bồi thường 50% số tiền đã nhận.

Tuy nhiên, quá thời gian quy định trong hợp đồng nhưng nhiều khách hàng của Công ty Angel Lina không nhận được đất, cũng không được hoàn tiền lẫn bồi thường như cam kết trước đó nên liên hệ đòi lại tiền thì công ty này lảng tránh, bất hợp tác. Ước tính số tiền công ty này lừa đảo khách hàng lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hoàng Kim Land "vẽ" dự án ma trên đất nông nghiệp

Dù chưa được cấp phép làm dự án, chưa chuyển đổi thành đất ở, nhưng công ty Hưng Thịnh Phát vẫn "vẽ" ra các dự án nhà ở cao cấp. Tính từ tháng 11/2018, Công ty này đã mở bán ít nhất 10 dự án khu dân cư tại Bình Thuận như City 1, City 2, City 3, Hàm Liên 1, Phong Nẫm...

Tuy nhiên, theo các khách hàng đã đặt cọc, họ đóng 50%, thậm chí 95% tiền mua đất. Người đóng ít nhất là 400 triệu đồng, người nhiều nhất lên đến 5 tỷ đồng. Hơn một năm trôi qua, khách hàng vẫn chưa được bàn giao đất và công ty cũng không trả lại tiền hay lãi suất như đã cam kết.

Đến ngày 19/12/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố và phối hợp với Công an Quận 9, TP.HCM thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Hữu Kha (29 tuổi) - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, đây là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, hoạt động tương tự như Công ty Alibaba, bán đất nền trên đất nông nghiệp.

Theo  Tổng hợp: Thế Hưng/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • nha dat hung yen tang nong dat du an bi thoi gia chong mat

    Theo các chuyên gia, việc giá đất nền dự án ở Hưng Yên tăng tới 50 triệu đồng/m2 chỉ trong vài tháng là một dấu hiệu về sự bất thường của thị trường, do đó không loại trừ khả năng có một số đối tượng dàn trò "hàng khan hiếm" để đẩy giá nhà đất lên cao.

    14:10 | 29/06/2022
  • kinh doanh bat dong san o tphcm tang truong am

    Những khó khăn về pháp lý khiến bất động sản là ngành duy nhất ở TPHCM tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm. Trong khi đó, ngành xây dựng cũng thua lỗ nặng nề vì giá nguyên vật liệu tăng mạnh.

    14:05 | 29/06/2022
  • thai nguyen can hieu cho dung ve mot du an do thi dang trien khai

    (Xây dựng) - Chính quyền và doanh nghiệp đang chung tay giải quyết những vướng mắc trong việc đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng tại dự án Điểm dân cư nông thôn sinh thái Điềm Thụy, huyện Phú Bình (giai đoạn 1). Tuy nhiên tại địa phương đang có dư luận: Doanh nghiệp được giao thẳng gần chục ha đất để thực hiện dự án mà không thông qua đấu giá. Dự án Điểm dân cư sinh thái nông thôn Điềm Thuỵ ảnh hưởng tới 53 hộ dân. Hiện tại đã phê duyệt phương án bồi thường cho 29 hộ, diện tích 6,93ha. Các hộ dân cạnh mặt đường ĐT.266 giữ nguyên (trừ một số hộ bị thu hồi đất để làm đường vào dự án).

    11:31 | 29/06/2022
  • ba ria vung tau sua quy dinh tach thua dat gay ach tac cho dan

    Trước khó khăn của người dân trong việc tách thửa đất, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã yêu cầu các đơn vị liên quan phải rà soát trình tự thủ tục, đánh giá tồn tại, các yếu tố tác động, thống nhất phương án xử lý trước ngày 5/7.

    10:32 | 29/06/2022
  • he sinh thai bet bat cua ong nguyen thai binh co thuc day le palmier ho tram khoi sac

    (Xây dựng) - Khi giới thiệu dự án Le Palmier Hồ Tràm, ông Nguyễn Thái Bình giới Đông Tây Group đủ “nguồn lực tài chính”. Tuy nhiên, thực tế, hệ sinh thái của ông lại rất bết bát.

    10:24 | 29/06/2022
  • huong dan ho so thu tuc sang ten so do so hong

    (Xây dựng) – Sang tên sổ đỏ, sổ hồng là thủ tục đăng ký biến động đất đai sau khi hoàn thành các giao dịch chuyển nhượng đất hay mua bán đất. Bản chất của việc này là thay đổi các thông tin về chủ sử dụng đất ghi trên sổ đỏ, sổ hồng.

    09:51 | 29/06/2022
  • ngan hang noi gi ve viec siet cho vay bat dong san

    Trong khi NHNN khẳng định không có chính sách siết tín dụng bất động sản, dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 39/2016 lại có nhiều đề xuất mang tính thắt chặt với dòng vốn này.

    08:51 | 29/06/2022
  • ha noi giai phap cho muc tieu dien tich san nha o binh quan dau nguoi khu vuc do thi

    (Xây dựng) - Thời gian qua Hà Nội luôn đi đầu trong xây dựng Chương trình phát triển nhà ở, để đảm bảo mục tiêu “Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người khu vực đô thị đạt tối thiểu 28m2 vào năm 2025, đến năm 2030 đạt tối thiểu 32m2” cần nhiều các giải pháp thiết thực.

    19:40 | 28/06/2022
  • ha noi bo sung xay dung can ho chung cu thuong mai 40m2

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa dự thảo tờ trình về chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030. Về nội dung nhà ở thương mại, sẽ phát triển mới khoảng 19,69 triệu mét vuông sàn nhà ở, trong đó, căn hộ có diện tích tối thiểu 40m2.

    19:13 | 28/06/2022
  • dien bien la cua thi truong dat nen

    Mặc dù lượng quan tâm đất nền dự án tại các tỉnh, thành đang giảm rõ rệt nhưng giá đất vẫn liên tục tăng, còn đất đấu giá ở các vùng nông thôn liên tục trúng với mức cao gấp 4 - 5 lần giá khởi điểm nhưng sau đó lại liên tiếp bị nhà đầu tư bỏ cọc.

    19:10 | 28/06/2022
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load