Thứ hai 30/03/2020 22:11 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Công an thông tin tiếp vụ lừa đảo hơn 10.000 người bằng hình thức đa cấp

20:20 | 20/02/2020

Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Hôm nay (20/2), Bộ Công an cho biết: Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra bổ sung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến (SN 1984, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm (gồm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư) đã thành lập các Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE. Sau đó, các đối tượng còn đưa ra thông tin không đúng sự thật về hoạt động của các công ty trên nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia góp nộp tiền đầu tư.

bo cong an thong tin tiep vu lua dao hon 10000 nguoi bang hinh thuc da cap
Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến tại một buổi hội thảo.

Theo đó, các đối tượng đã thông qua việc sử dụng mạng internet, tạo lập các trang web như “thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn” để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp."Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư" - Bộ Công an cho biết.

Cũng theo Bộ Công an, bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Theo Nguyễn Dương/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • ha noi nhieu ngan hang lien doi trong vu viec cua cong ty trung dung

    (Xây dựng) – Mới đây cơ quan điều tra đã cung cấp một số thông tin đáng chú ý liên quan đến vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng”.

    20:20 | 28/03/2020
  • bac giang cham dut hoat dong cua cac cong trinh sai phep tren bai song

    (Xây dựng) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Văn bản yêu cầu các huyện, thành phố trên địa bàn tổ chức rà soát, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tự giải tỏa, tự tháo dỡ di dời công trình không phép, sai phép trên bãi sông, chấm dứt hoạt động trước ngày 01/5/2020.

    16:45 | 28/03/2020
  • dua cong trinh vao su dung khi chua nghiem thu nen xu phat the nao

    (Xây dựng) - Dự án nhà ở xã hội Lê Thành An Lạc (Thành phố Hồ Chí Minh) có 4 khối nhà, chủ đầu tư (Công ty Lê Thành) đã chi thêm 5 tỷ đồng để lắp thêm 4 thang máy và xây thêm các hộc rác cho 4 khối chung cư. Việc điều chỉnh tăng thang máy và trục rác so với thiết kế ban đầu nhưng không xin điều chỉnh thiết kế, chưa thể nghiệm thu công trình và bị thanh tra xử phạt. Câu chuyện của Lê Thành đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.

    22:35 | 27/03/2020
  • dang bi dieu tra vu pha nat quy hoach pho chu tich pleiku duoc dieu lam pgd so xay dung

    Dù đang bị điều tra do có liên quan trong việc phá nát quy hoạch thành phố, Phó chủ tịch UBND TP Pleiku vẫn được điều về làm Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai.

    20:03 | 27/03/2020
  • pleiku gia lai nhieu vi pham trong cong tac quan ly do thi

    (Xây dựng) – Mới đây, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII sau kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý đô thị tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

    14:59 | 27/03/2020
  • sai pham keo dai trong kcn phong phu

    Nhiều công trình không phép tại KCN Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP HCM) đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để

    12:15 | 27/03/2020
  • thao do hai cong trinh xay dung trai phep quy mo lon o dong nai

    Đến 16 giờ chiều 26-3, chính quyền phường Tam Phước phối hợp lực lượng chức năng TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành việc cưỡng chế, tháo dỡ hai công trình vi phạm trật tự đô thị quy mô lớn của ông Lê Hùng Vinh và Nguyễn Hữu Kỳ, ở khu phố Long Đức 2. Đây là hai công trình mà Nhân Dân điện tử đã đề cập trong bài viết Phân lô bán nền, xây dựng trái phép tràn lan ở Đồng Nai, ngày 20-11-2019.

    12:10 | 27/03/2020
  • lanh an vi lam lo nha xay trai phep o binh chanh

    Hai cựu cán bộ liên quan đến vụ sai phạm về xây dựng ở huyện Bình Chánh, TP.HCM thừa nhận hành vi phạm tội.

    12:06 | 27/03/2020
  • thanh pho gia nghia se kien quyet xu ly cac cong trinh xay dung sai phep khong phep

    Thời gian qua, trên địa bàn TP. Gia Nghĩa xảy ra nhiều vụ xây dựng công trình nhà cửa không có giấy phép, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trong lĩnh vực xây dựng, đô thị. Mặc dù chính quyền, các ngành chức năng địa phương đã quyết liệt chấn chỉnh, xử phạt nhưng tình trạng nói trên vẫn tái diễn…

    12:03 | 27/03/2020
  • lang son buong long quan ly khai thac dat doi tran lan o huu lung

    Theo đơn trình báo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ngày 3/3 vừa qua, từ cuối năm 2019 đến nay, hoạt động khai thác tài nguyên đất đồi ở đây diễn ra rầm rộ, nhộn nhịp và thường xuyên.

    11:30 | 27/03/2020
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load