Thứ hai 30/11/2020 12:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắt giam nữ giám đốc vẽ dự án 'ma', bán một nền đất cho nhiều người

19:11 | 30/07/2020

Tự lập dự án đất nền phân lô rồi nhận hàng chục tỷ đồng của khách hàng nhưng không thực hiện thủ tục chuyển nhượng, nữ đại gia bị tố cáo lừa đảo còn bán một nền đất cho nhiều người.

Ngày 29/7, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc là Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng địa ốc BĐS Thiên Ân Phát (Công ty Thiên Ân Phát). Đầu tháng 7/2020, Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại doanh nghiệp này.

Trước đó, vào tháng 12/2019, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều khách hàng mua đất tại quận 9.

Những người này tố cáo bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc và ông Lê Minh Nhật – Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư môi giới BĐS Thủ Đức (Thủ Đức Land) và hai người khác có hành vi lừa đảo thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc chuyển quyền sử dụng đất tại 2 dự án đất nền.

bat giam nu giam doc ve du an ma ban mot nen dat cho nhieu nguoi
Khách hàng mua phải dự án "ma" của nữ đại gia Huỳnh Thị Hạnh Phúc tìm đến công ty đòi lại tiền.

Tại dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, quận 9, từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, được sự giới thiệu của nhân viên bán hàng Thủ Đức Land, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 45 nền đất do bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc làm chủ.

Các khách hàng đã thanh toán 3 đợt với tổng số tiền hơn 54 tỷ đồng. Nhưng đến thời hạn giao nền đất như cam kết thì bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc và Thủ Đức Land tìm cách kéo dài thời gian và không chứng minh được khu đất được phép phân lô tách thửa.

Khách hàng tìm hiểu thì được biết, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc không thực hiện thủ tục phân lô tách thửa để chuyển nhượng cho những người đã đóng tiền mà thế chấp quyền sử dụng thửa đất cho một ngân hàng. Đồng thời, thửa đất gắn mác “dự án” Khu dân cư Bưng Ông Thoàn đã được chuyển nhượng cho một cá nhân khác.

Còn tại dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh, quận 9, năm 2018 Thủ Đức Land nhận tiền của nhiều khách hàng để chuyển nhượng 36 nền đất. Khi mở bán, công ty này đưa ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Nguyễn Thị Thuỷ đứng tên và một hợp đồng bà Lê Thị Hiền đặt cọc nhận chuyển nhượng khu đất với bà Thuỷ để thực hiện dự án.

Nhận thấy khu đất được giới thiệu dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng và đang chờ cấp có thẩm quyền nghiệm thu nên nhiều khách hàng tin tưởng, đóng tiền đặt cọc cho Thủ Đức Land. Người mua đã thanh toán 2 đợt theo hợp đồng và với 36 nền đất bán ra, Thủ Đức Land đã thu về 45 tỷ đồng.

Đến khi ra văn phòng công chứng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Thủ Đức Land mới cho biết khu đất này của bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc và bà Lê Thị Hiền chỉ là người đứng tên giúp.

Theo tố cáo của khách hàng, sau khi Thủ Đức Land nhận tiền cọc của nhiều người thì bà Nguyễn Thị Thuỷ và bà Lê Thị Hiền đã huỷ hợp đồng cọc với nhau. Sau đó, bà Thuỷ ký uỷ quyền cho bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc.

Thông qua Thủ Đức Land, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc bán tiếp các nền đất tại dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển cho những người khác. Sau khi nhận tiền cọc của người mua, bà Thuỷ và bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc lại tiếp tục huỷ hợp đồng uỷ quyền để uỷ quyền cho cá nhân khác.

Theo các khách hàng, khi biết bị lừa họ nhiều lần kéo đến Công ty Thiên Ân Phát và Thủ Đức Land yêu cầu trả lại tiền, tuy nhiên bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc và các cá nhân liên quan liên tục thất hứa. Bà Phúc nhiều lần ra thông báo thời hạn trả lại tiền, đồng thời yêu cầu khách hàng rút đơn tố cáo thế nhưng hết đợt này đến đợt khác khách hàng vẫn chưa được trả lại tiền.

Theo Phương Anh Linh/Vietnamnet.vn

Cùng chuyên mục
  • ha noi pho chu tich nguyen quoc hung ky quyet dinh bat thuong gay soc cho doanh nghiep

    Hơn 12 năm qua, Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 được giao đất để thực hiện khu đô thị Mỹ Hưng, dự án hoàn vốn của dự án đường trục phía Nam được thực hiện theo hình thức BT. Nhưng bất ngờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng đã giao gần 200 ha đất cho doanh nghiệp khác mà không hề hỏi ý kiến doanh nghiệp được giao đất từ 12 năm trước.

  • nhieu sai pham trong quan ly dat dai xay dung o cu chi

    Những năm gần đây, công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng ở địa bàn huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) có dấu hiệu bị buông lỏng, để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật. Hiện tượng một số cán bộ chuyên trách không làm tròn trách nhiệm, đã ảnh hưởng không tốt đến đời sống và niềm tin của nhân dân...

  • ubnd soc trang yeu cau kiem tra xu ly biet phu khung xay dung khong phep

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ký Công văn khẩn đề nghị kiểm tra, xử lý công trình xây dựng không phép của ông Bùi Đức Xứng tại số 560 Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  • bo xay dung trien khai ke hoach thanh tra nam 2021

    (Xây dựng) – Trong những năm qua, Thanh tra Bộ Xây dựng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thi hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật và chính sách của Nhà nước, góp phần ngăn ngừa các vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế trong lĩnh vực xây dựng. Đối với công tác thanh, kiểm tra, Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có Tờ trình về Kế hoạch thanh tra năm 2021 và đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Kế hoạch thanh tra năm nay có trọng tâm, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong ngành.

  • lam dong xu ly dut diem lang biet thu xay dung tren dat rung co chu

    UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an địa phương tiến hành điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm vụ ngang nhiên xây 'làng biệt thự' trên đất rừng.

  • binh duong phat tren 360 trieu dong chu dau tu va cong ty kinh doanh du an dong binh duong

    (Xây dựng) – UBND tỉnh Bình Dương và Thanh tra Xây dựng tỉnh Bình Dương vừa ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản liên quan tới dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương (dự án Đông Bình Dương).

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load